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WARNING! possible scam
General discussionIt's all a bit unclear to me too at the moment but I'd like to warn you for a possible scam here on ebel. Some time ago I received an offer for my groovebox (505) that's for sale for almost years now at a rather high price (I forgot about the offer, was 500€ and never expected anyone to reply to it, especially not years after). But then one day I got an offer from Martha Luca. In the offer there were only spam-like sentences. general sentences that could go for any offer anywhere. Phrases like 'the price for the item is ok'. I just had to send my adress and someone would come and pick it up^after I was collected the money that was to be sent via a cashier cheque.
This was my reply and hers (hers on top):
*Hello, Thanks for the information,i have forward the whole info to my client that is going to issue and forward the check to you as soon as possible,as soon the check has been mailed out to you i will keep you inform,so i will want you to be waiting for this as soon as possible,i also believe that you understand that business is all about trust in which am having the trust in you and i believe that you will not let me down.i will also want you to inform all other party that are intrested that the item is SOLD. i will want you to keep this for me not anybody more.my shipper will come to your location as soon as the payment have been confirmed by you. Thanks GOD bless you and your family. MARTA
/me wrote: Hi,
Due to my honesty & conscience and since you don't understand Dutch I assume I have to warn you that the display of my mc505 is a bit 'worn out', some parts are hardly readable anymore... Nevertheless, the sound, patches, knobs and functions are all working. Are you still interested? If yes, here's te info you asked for:
name: me
my address
tel: XXXX* last offer: €500
And then later on this:
*Hello, I just want to know if you have got the check or not as soon as you got it taink it to your bank and let me know when your bank as you to come for the money so that i can give you my shipper information you will be need to send the balance,i will want you to understand that the payment cover both for the item and the shipment as i told you before,you will send the balance of the money to my shipper that will be coming for the pick up of the item in your location as soon as the payment is been confirmed by you, Thanks
Marta
When I got these mails I was like: wtf? Someone from god knows what country will send someone to pick up my way too expensive mc505 after they paid me? yeah right...
And today things got really absurd...
I received a letterfrom ireland (!) with my name on it (handwritten). Inside the letter was a cashier cheque worth €3700 with my name on it handwritten. The adressor was "knappschaft-bahnsee-bochum" wich after some googling seems to be a pension and health insurance company in germany (a real one, found the info on the site of the ministry of Arbeit in Germany). On the cheque was printed (among other things): "Rente fuer mai 2006". I don't have ensurance in Germany nor does my family or anyone I know... And people don't just give people €3700 without wanting anything in return.
My guess is that these two incidents are connected. I think that 'Marta' browses the internet for second hand gear, then receives fysical adresses from people and sends them a false (as in: will bounce eventually ) cheque with a random but large enough fee on them for payment. She lets someone picks up the items across the country (Europe?). Later on people will notice they will have to pay the money back since the cheque bounced/ it was fraude. And people end up screwed with less gear and no money. I don't know how she/tehy/it will pull off the last part of my hypothesis.
Anyway, I have a strong feeling that these two are connected, especially with my fysical adress known to someone 'out there'.
Longest post ever, :))
Replies
well... this is not just possible scam... this IS scam. As you already... gave them your adress... they only need your birthday date to order a credit card under your name or open banking accounts in several countries... same thing with western money union... Btw... the typical ebay scam... buy something and ask for the sellers account number...crooks dont need more to open a pay-pal account in your name of course. just check the police and consumer protection websites... they are full of these tricks
Hope you dont get any harm in this! Dont hesitate to ask your bank clerk about this!
Originally posted by : dtr
definitely a (classic) scam.
Really? never heard about it...
If it's a classic there are two things I'd like to know:
-
Once you get the money from the bank, what will happen?
-
How come they are so dumb they don't use the right price for the second hand gear? If the cheque was €500 with 'from marta for the 505' on it, I'd cash it right away!
???
Originally posted by : liquidbass
well... this is not just possible scam... this IS scam. As you already... gave them your adress...
But there are tons of physical adresses found on the internet! Why bother sending offers for second hand gear?
Secondly: so you can never sell anything online anymore with information about your fysical adress?
Originally posted by : bandarlog Really? never heard about it...
If it's a classic there are two things I'd like to know:
Once you get the money from the bank, what will happen?
How come they are so dumb they don't use the right price for the second hand gear? If the cheque was €500 with 'from marta for the 505' on it, I'd cash it right away!
??? it s a variation of the classic nigerian scam. they will let you cash the check and perhaps pick up the gear and ask you to pay back the difference between the check and the actual price cause that was 'a mistake of theirs'. but i bet they won't pick it up and just 'change their mind' about the deal and ask you to pay back all of it. so you'd pay 'm back with a bank transaction or check. but then if figures their check was fake so the bank takes that money back from you, but you did pay the scammers real money. scammers - you : 1 -0.
well you can... but... you better know if you trust somebody or not...
As a journalist I read a dozen of these stories every month..
Originally posted by : liquidbass
well you can... but... you better know if you trust somebody or not...
As a journalist I read a dozen of these stories every month..
Thanks for the information, both!. The whole mc505 deal had a nasty odeur from the start with the too general sort of talking. I won't cash this money, won't reply to them anymore and if anyone shows up at my door I will call the police or kick them in the nuts :))
As for them knowing my adress: I'm not too worried about that. In the UK or US the laws are different and you can do a whole lot more with a minimum of information, but in Belgium they can't do much without me signing anything. And if they have enough info from an adress, why not brwosing the streets and writing down random adresses.
found at http://www.spamsquad.be/ Dans la fiche 'http://www.spamsquad.be/fr/fiches/fiche05.html, nous décrivons comment des escrocs se servent de l'Internet pour en savoir plus à votre sujet, dans le but de vous arnaquer. Dans cette fiche, nous abordons plus en détail ce que vous pouvez faire dans ce cadre
Le vol d'identité vise à en savoir le plus possible sur vous afin que les 'voleurs' puissent vous escroquer ou commettre des activités illégales en votre nom.
Une forme fréquente de phishing est un e-mail que les phishers envoient au nom d'une banque ou d'une société de cartes de crédit, qui vous informe d'un problème avec votre compte. Ils vous demandent de vous rendre directement sur un site Web qui ressemble à s'y méprendre au site Web de la société sous le nom de laquelle ils essaient de vous escroquer. Si vous donnez suite à leur demande et que vous introduisez vos données de carte de crédit, ils peuvent abuser de ces informations.
Mais le phishing via l'Internet peut également s'inscrire dans une stratégie de plus grande ampleur visant à vous voler votre identité. Les escrocs tentent d'en apprendre le plus possible à votre sujet afin de pouvoir utiliser ces données pour commettre des actes illégaux en votre nom, qui peuvent aller jusqu'à l'ouverture d'un crédit bancaire à votre nom. Ces dernières pratiques concernent principalement des pays comme les Etats-Unis, où les procédures d'ouverture de crédits sont différentes de chez nous. Mieux vaut toutefois prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer une protection optimale.
Vos données personnelles sont l'essence même de qui vous êtes dans la société. Parfois, la tentation est grande de donner énormément d'informations sur vous sur l'Internet, afin d'entrer en contact avec d'autres. Mais sachez que plus vous dévoilez d'informations sur vous et plus les escrocs ou les mauvais plaisantins peuvent s'en servir à vos dépens.
Cette remarque s'applique non seulement à l'Internet mais aussi en dehors: des escrocs professionnels recourent même à des techniques telles que la fouille de poubelles ou le vol de portefeuilles pour obtenir toutes sortes de données personnelles.
Quelques conseils pour éviter qu'on abuse de votre identité:
* Ne donnez jamais suite à des e-mails qui vous demandent d'aller sur un site Web où vous devez introduire des données personnelles telles que votre numéro de compte, mot de passe ou données de cartes de crédit. * Conservez vos numéros de compte et mots de passe dans un endroit sûr. Faites-le également en dehors de l'Internet: ne placez jamais un petit papier avec votre code PIN personnel à côté de votre carte de banque. De même, n'écrivez pas votre mot de passe tout près de votre ordinateur. * Coupez vos documents personnels en petits morceaux avant de les jeter. * Examinez toujours les extraits que vous recevez de votre banque ou société de crédit. De cette manière, vous savez rapidement si votre compte a été l'objet d'une fraude et vous pouvez informer directement la banque. * Ne faites des opérations électroniques, comme des achats en ligne, que sur des sites Web fiables. Vérifiez si l'adresse de la section du site Web où vous effectuez la transaction (par exemple là où vous entrez vos données de carte de crédit) commence par https:// et donc pas par http://. La première indique que la page Web est sécurisée. * Attention à ce que vous dévoilez à votre sujet sur un site Web. Plus vous indiquez des données personnelles, et plus elles risquent d'être utilisées à vos dépens – ne serait-ce que par des plaisantins. Travaillez autant que possible sous un pseudonyme, ne vous mettez pas à nu et ne mentionnez pas de données personnelles comme votre numéro de GSM. * Méfiez-vous des inconnus. Sur l'Internet, tout le monde n'est pas qui il prétend être. Soyez donc doublement sur vos gardes si quelqu'un veut également entrer en contact avec vous hors ligne. Vous ne connaissez jamais ses véritables intentions. * Lisez les clauses en petits caractères si vous réalisez une transaction électronique, comme un achat en ligne. Le site utilise-t-il une technologie de paiement fiable? Qu'en est-il de la gestion de vos données privées? Avez-vous un point de chute en cas de plainte? Demandez à vos amis quels sites ils utilisent pour faire leurs achats en ligne. * Faites bloquer immédiatement vos cartes de crédit si vous soupçonnez que quelqu'un a copié votre carte ou vous a extorqué des données. * Veillez à ce que des inconnus ne puissent jamais regarder par-dessus votre épaule quand vous introduisez votre code sur une borne interactive. * Veillez à ce que votre ordinateur soit équipé d'un logiciel de sécurité permettant d'empêcher toutes les formes d'attaques possibles: un pare-feu, un anti-spyware, un antivirus et un filtre antispam. Vous pouvez en lire davantage à ce sujet dans les fiches correspondantes. Activez les mises à jour automatiques (le téléchargement de nouvelles versions) de ces programmes: à chaque fois que de nouvelles menaces font leur apparition, le programme est adapté. * Ne laissez pas des inconnus vous convaincre, même en dehors de l'Internet, de dévoiler des données personnelles. Ne donnez jamais votre numéro de carte de crédit par téléphone.
Conseils
* Ne faites des opérations électroniques, comme des achats en ligne, que sur des sites Web fiables. * Ne donnez jamais suite à des mails qui vous demandent d'aller sur un site Web et d'y introduire des données personnelles. * Conservez vos numéros de compte, mots de passe… dans un endroit sûr. * Ne laissez pas des inconnus vous convaincre de dévoiler des données personnelles. * Installez un logiciel de sécurité et téléchargez toujours (automatiquement) la version la plus récente.